ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಖಾತೆಯನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಡ್ಡಾಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯು ಸಹ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು:
ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ಪಿಓಐ ((POI)) (ಉದಾ: ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ)
ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆಪಿಓಏ((POA)) (ಉದಾ.: ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್)
ಆದಾಯದ ಪುರಾವೆ (ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಎಫ್&ಓ (F&O) ನಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ) (ಉದಾ: ಐ ಟಿ ಆರ್(ITR) ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿ)
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಪುರಾವೆ (ಉದಾ: ರದ್ದು ಗೊಳಿಸಲಾದ ಚೆಕ್)
ಪಾನ್(PAN) ಕಾರ್ಡ್
1 ರಿಂದ 3 ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ಗಾತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳು
ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆತೆರೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ
ದಾಖಲೆಗಳ ವಿವರವಾದ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ಪಿಓಐ((POI)): ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ:
ಸರಿಯಾದ ಭಾವಚಿತ್ರಹೊಂದಿರುವ ಪಾನ್(PAN) ಕಾರ್ಡ್. ಪಾನ್ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿರುವವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ (“ ಪ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ “ವಿನಾಯಿತಿ/ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ” ದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ) )
ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಯು ಐ ಡಿ ((UID)) (ಆಧಾರ್/ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್/ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ/ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ)
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ/ದಾಖಲೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು: : ಕೇಂದ್ರ/ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಶಾಸನಬದ್ಧ/ನಿಯಂತ್ರಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಐಸಿಎಐ(ICAI), ಐಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಐ(ICWAI), ಐಸಿಎಸ್ಐ(ICSI), ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್(Bar Councilಮುಂತಾದವುಗಳು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೀಡಿದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು/ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು
ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ ಪಿಓಏ((POA)): ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ:
ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್/ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ / ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ / ನಿವಾಸ / ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ /ಫ್ಲಾಟ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಬಿಲ್/ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ
ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್ (ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ), ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಲ್ ನಂತಹ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್‌ಗಳು – 3 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯದು
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಲೆಕ್ಕವಿವರಣೆ /ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ – 3 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆ ಯದಾಗಿರಬಾರದು
ಅವರ ಸ್ವಂತ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನೀಡುವ ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆ
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದರಿಂದ ನೀಡಲಾದ ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ: ನಿಗದಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು/ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೋಟರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ/ / ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ತು/ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳ
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದರಿಂದ ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ /ದಾಖಲೆ: ಕೇಂದ್ರ/ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಶಾಸನಬದ್ಧ/ನಿಯಂತ್ರಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ನಿಗದಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಐಸಿಎಐ(ICAI), ಐಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಐ(ICWAI), ಐಸಿಎಸ್ಐ(ICSI), ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್(Bar Council) ಮುಂತಾದ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ಎಫ್ ಐ ಐ(FII)/ ಉಪ ಖಾತೆಗಾಗಿ: ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಫ್ ಐ ಐ(FII)/ ಉಪ ಖಾತೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ದಾಖಲೆ(ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನೋಟರೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಅಪೋಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸುಲರೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ)
8 ಸಂಗಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ
ಗಮನಿಸಿ: ಗಡುವು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮಾನ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು.
ಆದಾಯದ ಪುರಾವೆ: ಆದಾಯದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ದಾಖಲೆ ಗಳ ಪಟ್ಟಿ*
ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ (ಐಟಿಆರ್) (ITR)ಸ್ವೀಕೃತಿ ಚೀಟಿಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ; ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅರ್ಹ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ನಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ಖಾತೆಗಳ ನಕಲು ಪ್ರತಿಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಬಳದ ಪ್ರತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದ ಪುರಾವೆ, ಆದಾಯ ಅಥವಾ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಫಾರಂ(form) 16.
“ಅರ್ಹ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರೊಂದಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರ ಹೇಳಿಕೆ
ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ದ್ರಡೀಕರಿಸುವ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳು ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವ-ಘೋಷಣೆಯ ಮೂಲಕಪ್ಯಾನ್‌ಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು/ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳು*
- ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ನೇಮಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ವೀಕೃತಿದಾರ ಇತ್ಯಾದಿ.
- ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು.
- ಯುಎನ್ ಘಟಕಗಳು /ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ /ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ. ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ
- ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ. 50,000/- ವರೆಗಿನ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಯಸ್ ಐ ಪಿ (SIP).
- ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಗ್ರಾಹಕರು, ಅಂದರೆ, ಎಫ್‌ಐಐ(FII)ಗಳು, ಎಂಎಫ್‌ಎಸ್(MFS), ವಿಸಿಎಫ್‌ಗಳು(VCF), ಎಫ್‌ವಿಸಿಐ(FVCI)ಗಳು, ನಿಗದಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಅನುಸೂಚಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಬಹುಪಾಲು ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಗಳು, ಐಆರ್‌ಡಿಎ(IRDA) ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 1956 ರ ಸೆಕ್ಷನ್(section) 4 ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಮೂಲ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪ್ಯಾನ್ ವಿವರಗಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗೆಒದಗಿಸಬೇಕು.
ಗಮನಿಸಿ: ಅಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು
ದಾಖಲೆ ಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ ಜನರ ಪಟ್ಟಿ:
- ನೋಟರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಗಜೆಟ್ಟೆಡ್ ನಿಗದಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ / ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಹೆಸರು, ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ರೆ ಅನ್ನು ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು)
- ಯನ್ಆರ್ ಐ (NRI)ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ನಿಗದಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವಿದೇಶಿ ಶಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೋಟರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ/ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಜನರಲ್ ಗ್ರಾಹಕರು, ಈ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ
ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದಲ್ಲಾಳಿ ಗುರುತಿನ, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಕೇಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
