MCA ने फंड डायवर्जन को लेकर अनिल अंबानी ग्रुप की SFIO जांच के आदेश दिए

SFIO (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय) को अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की प्रमुख कंपनियों की जांच शुरू करने का निर्देश दिया है, जैसा कि द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार है। जांच ₹30,000 करोड़ से अधिक की संभावित फंड डायवर्जन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं में महत्वपूर्ण चूक पर केंद्रित होगी।

SFIO जांच का लक्ष्य 4 ADAG (एडीएजी ) संस्थाएं

MCA (एमसीए ) का यह निर्णय कई वित्तीय संस्थानों और लेखा परीक्षकों से रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह में अनियमितताओं के संबंध में शिकायतों के बाद आया है। तत्काल जांच के तहत कंपनियों में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, और सीएलई प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। 

कई विसंगतियां पहले ही फॉरेंसिक ऑडिट के दौरान उजागर हो चुकी थीं जो ऋण डिफॉल्ट के बाद शुरू की गई थीं। SFIO यह जांच करेगा कि क्या फंड को शेल संस्थाओं का उपयोग करके हटाया गया था और क्या इसमें शामिल बैंकों, लेखा परीक्षकों या रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रणालीगत चूक थी।

ADAG पर ईडी ED की पिछली प्रवर्तन कार्रवाई और संपत्ति संलग्नक

पिछले हफ्ते ही ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने ADAG से जुड़े ₹7,500 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को जब्त कर लिया। प्रमुख संलग्न संपत्तियों में एक पाली हिल निवास, नई दिल्ली में रिलायंस सेंटर, और धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी में ₹4,462.81 करोड़ मूल्य की 132 एकड़ भूमि शामिल है। यह कदम मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत किया गया था, जो कई समूह फर्मों द्वारा अवैध फंड पुनर्निर्देशन के निष्कर्षों पर आधारित था।

सार्वजनिक फंड डायवर्जन और इंटर-ग्रुप लोन का दुरुपयोग

ED ने कहा कि आरकॉम  और उसके सहयोगियों ने 2010 से 2012 के बीच पर्याप्त फंड जुटाए थे, जिसमें से ₹19,694 करोड़ से अधिक अभी भी बकाया है। सबूत समूह फर्मों के बीच ऋण पुनर्भुगतान और म्यूचुअल फंड्स और टर्म डिपॉजिट में फंड मूवमेंट की ओर इशारा करते हैं, जो ऋण शर्तों का उल्लंघन करता है। लगभग ₹13,600 करोड़ कथित तौर पर एवरग्रीनिंग ऑपरेशंस के लिए उपयोग किया गया था, ₹12,600 करोड़ संबंधित पार्टियों को स्थानांतरित किया गया था, और लगभग ₹1,800 करोड़ लिक्विडेबल इंस्ट्रूमेंट्स में डाला गया था।

यस बैंक एक्सपोजर और CBI (सीबीआई ) आरोप

यस बैंक ने 2017 से 2019 के बीच  RHFL (आरएचएफएल) में ₹2,965 करोड़ और RCFL (आरसीएफएल ) में ₹2,045 करोड़ का निवेश किया था, जो बाद में गैर-निष्पादित हो गया। CBI की चार्जशीट में अनिल अंबानी और यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया गया, जिसने पारस्परिक वित्तीय लेनदेन को सक्षम किया। इसके आधार पर, SFIO गवर्नेंस की गहरी जड़ें वाली कमियों और किसी भी अवैध वित्तीय वाहनों के उपयोग का आकलन करेगा।

निष्कर्ष

MCA द्वारा आदेशित SFIO जांच ADAG की कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फंड प्रबंधन के संबंध में गंभीर चिंताओं को उजागर करती है। ₹30,000 करोड़ से अधिक के उल्लंघनों और ED द्वारा पहले से ही जमी हुई संपत्तियों के साथ, यह जांच सार्वजनिक धन से निपटने वाले समूहों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुपालन जांच को चिह्नित करती है।

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