इंडियाबुल्स रियल एस्टेट लिंक्ड संस्थाएं SEBI कार्यवाही का निपटान ₹10.49 करोड़ से अधिक भुगतान के साथ करती हैं

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने इंडियाबुल्स रियल एस्टेट से जुड़े कथित धन विचलन के मामले में 4 संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही का निपटारा किया है। संस्थाओं ने समाचार रिपोर्टों के अनुसार कुल ₹10.49 करोड़ से अधिक की निपटान राशि का भुगतान किया।

निपटान के तहत किए गए भुगतान

आदेश में एग्नेस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, एवरलास्ट प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, लिंकन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और डेनेब डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। सेबी ने कहा कि कंपनियों द्वारा आरोपों की स्वीकृति या अस्वीकृति के बिना कार्यवाही का निपटारा किया गया।

एग्नेस डेवलपर्स, एवरलास्ट प्रोजेक्ट्स और डेनेब डेवलपर्स ने निपटान शर्तों के तहत प्रत्येक ने ₹2.60 करोड़ का भुगतान किया। लिंकन डेवलपर्स ने ₹9.12 लाख के कानूनी खर्चों सहित ₹2.69 करोड़ का भुगतान किया।

लेनदेन की जांच

बाजार नियामक ने इंडियाबुल्स रियल एस्टेट के वित्तीय वर्ष 2015, 2016 और 2017 के समेकित वित्तीय विवरणों की जांच की थी, इसके बाद वित्तीय वर्ष 2010 से 2017 के बीच की अवधि को कवर करने के लिए जांच का विस्तार किया गया।

जांच इंडियाबुल्स रियल एस्टेट की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अलबस्ता इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से जुड़े लेनदेन पर केंद्रित थी। सेबी ने जांच की कि क्या धन को प्रमोटरों से जुड़े पक्षों को मध्यवर्ती संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया था।

आदेश के अनुसार, नियामक ने जांच की कि क्या लेनदेन में परतदार संरचनाओं के माध्यम से धन का विचलन या दुरुपयोग शामिल था। SEBI ने SEBI अधिनियम, PFUTP विनियमों और सूचीबद्ध प्रकटीकरण मानदंडों के प्रावधानों के संभावित उल्लंघनों की भी समीक्षा की।

कारण बताओ नोटिस जारी

सेबी ने 4 संस्थाओं को 1 नवंबर, 2023 को एक सामान्य कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में कंपनियों से पूछा गया कि जांच के निष्कर्षों के संबंध में मौद्रिक दंड क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।

संस्थाओं ने बाद में जनवरी 2024 में SEBI के निपटान कार्यवाही विनियमों के तहत निपटान आवेदन दायर किए। दिसंबर 2025 में SEBI की आंतरिक समिति के साथ चर्चा की गई, जिसके बाद संशोधित निपटान शर्तें प्रस्तुत की गईं।

प्रस्तावों की समीक्षा जनवरी 2026 में उच्च स्तरीय सलाहकार समिति द्वारा की गई और बाद में मार्च 2026 में सेबी के पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा अनुमोदित की गई।

कार्यवाही का निपटारा

निपटान राशि का भुगतान 13 अप्रैल, 2026 को किया गया। SEBI ने धन की प्राप्ति की पुष्टि की और 2023 के कारण बताओ नोटिस के माध्यम से शुरू की गई कार्यवाही का निपटारा किया।

नियामक ने कहा कि यदि निपटान प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत की गई कोई जानकारी बाद में गलत या अधूरी पाई जाती है तो मामला फिर से खोला जा सकता है।

निष्कर्ष

SEBI ने ₹10.49 करोड़ से अधिक की निपटान राशि प्राप्त करने के बाद 4 संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी है। नियामक ने कहा कि यदि कोई निपटान शर्तें उल्लंघन की जाती हैं तो मामला फिर से खोला जा सकता है।

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