ED ने NSE 'अलिस्टेड शेयरों' निवेश धोखाधड़ी जांच में 8 स्थानों पर छापेमारी की

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने NSE इंडिया लिमिटेड के तथाकथित "अनलिस्टेड" शेयरों में कथित निवेश धोखाधड़ी के धन शोधन का मामला जांच के तहत मुंबई और चेन्नई में आठ स्थानों पर तलाशी ली है।

एजेंसी के मुख्यालय जांच इकाई द्वारा 27 फरवरी को छापे मारे गए थे, जो धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत थे, ED ने एक बयान में कहा।

स्कैनर के तहत संस्थाएं और व्यक्ति

प्रवर्तन कार्रवाई ने कई संस्थाओं को लक्षित किया, जिनमें अतुम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्टिमस फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, बबली इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और सुप्रीमस एंजल शामिल हैं, साथ ही उनके निदेशक भी।

जांच में नामित व्यक्तियों में सतीश कुमार, संजय दमानी, नीरज निसार, क्रिश वोहरा, मनीष सोनी, और निशा कुमारी शामिल हैं। ED का आरोप है कि समूह ने एक कार्टेल के रूप में काम किया जिसने निवेशकों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) के अनलिस्टेड शेयरों में आवंटन का वादा करके गुमराह किया।

कथित कार्यप्रणाली

जांचकर्ताओं के अनुसार, आरोपी निवेशकों से संपर्क करते थे और दावा करते थे कि उनके पास NSE के शेयर हैं और वे उन्हें प्राइवेट शेयर खरीद समझौतों के माध्यम से प्रीमियम पर स्थानांतरित कर सकते हैं। हालांकि, एजेंसी ने कहा कि समूह के पास वास्तव में वे शेयर नहीं थे जिन्हें वे बेचने की पेशकश कर रहे थे।

चूंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं हैं, वे NSE या BSE जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से व्यापार नहीं किए जाते हैं, न ही वे एक्सचेंज निपटान तंत्र द्वारा शासित होते हैं। ED ने कहा कि आरोपियों ने निजी लेनदेन में औपचारिक निगरानी की कमी का फायदा उठाकर निवेशकों से बड़ी अग्रिम भुगतान राशि एकत्र की।

संपत्तियां ट्रेस की गईं और खाते फ्रीज किए गए

जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि निवेशकों से एकत्रित धन को कई बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया और कथित रूप से चल और अचल संपत्तियों में स्थानांतरित किया गया। तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने संपत्ति से संबंधित दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड, और अन्य सामग्री जब्त की जिन्हें एजेंसी ने आपत्तिजनक बताया।

ED ने सतीश कुमार, संजय दमानी और संबंधित संस्थाओं से जुड़े कई बैंक और डिमैट खाते भी फ्रीज कर दिए हैं, जो धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 17(1A) के तहत संदिग्ध "अपराध की आय" के सबूत के रूप में हैं।

NSE शेयरों की बढ़ती मांग

जांच ऐसे समय में आई है जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के शेयरों में निजी बाजार में संभावित सार्वजनिक लिस्टिंग से पहले रुचि बढ़ रही है।

सीएनबीसी-टीवी18 के साथ एक साक्षात्कार में, आशीष चौहान ने कहा कि एक्सचेंज को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से प्रस्तावित प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए कोई आपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है और वह ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस तैयार कर रहा है।

चौहान ने कहा कि फाइलिंग तैयार करने में तीन से चार महीने लग सकते हैं, इसके बाद दो से तीन महीने की नियामक समीक्षा होगी, जिससे संभावित आईपीओ समयरेखा लगभग सात से आठ महीने की होगी, एक्सचेंज वर्ष के अंत तक लिस्टिंग का लक्ष्य रख रहा है।

निवेशक सावधानी

बाजार प्रतिभागियों का कहना है कि लंबे समय से प्रतीक्षित आईपीओ ने अनलिस्टेड बाजार में एक्सचेंज के शेयरों की मांग को बढ़ावा दिया है, जहां लेनदेन खरीदारों और विक्रेताओं के बीच निजी तौर पर होते हैं न कि विनियमित एक्सचेंजों के माध्यम से।

जांचकर्ता चेतावनी देते हैं कि ऐसी मांग धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों के लिए स्वामित्व को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के अवसर पैदा कर सकती है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे विक्रेता की वास्तविक शेयरधारिता को डिमैट रिकॉर्ड के माध्यम से सत्यापित करें और सुनिश्चित करें कि स्थानांतरण मान्यता प्राप्त डिपॉजिटरी सिस्टम के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं।

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