अनिल अंबानी को मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए 14 नवंबर को ईडी द्वारा तलब किया गया

ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने एक बार फिर रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को 14 नवंबर को चल रही मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया है, जैसा कि समाचार रिपोर्टों के अनुसार है। 

यह कदम एजेंसी द्वारा अंबानी और उनकी समूह कंपनियों से जुड़े ₹7,500 करोड़ से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों को PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत हाल ही में संलग्न करने के बाद उठाया गया है।

ED ने अनिल अंबानी से जुड़ी ₹7,500 करोड़ की परिसंपत्तियों को संलग्न किया

समाचार रिपोर्टों के अनुसार, ED ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों की कई परिसंपत्तियों को कवर करते हुए चार अस्थायी संलग्न आदेश जारी किए। संलग्न परिसंपत्तियों में अंबानी का मुंबई में पाली हिल निवास और रिलायंस ग्रुप फर्मों द्वारा स्वामित्व वाली कई आवासीय और वाणिज्यिक परिसंपत्तियाँ शामिल हैं। 

जब्त की गई प्रमुख परिसंपत्तियों में दिल्ली के महाराजा रणजीत सिंह मार्ग पर रिलायंस सेंटर में एक भूमि पार्सल शामिल है, साथ ही दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई और पूर्वी गोदावरी में परिसंपत्तियाँ शामिल हैं। इन परिसंपत्तियों का कुल मूल्य ₹3,084 करोड़ है।

सार्वजनिक धन के विचलन की जांच

ED की जांच का केंद्र RHFL (रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड) और RCFL (रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड) द्वारा 2017 और 2019 के बीच जुटाए गए धन के कथित विचलन पर है। इस अवधि के दौरान, यस बैंक ने विभिन्न वित्तीय साधनों के माध्यम से RHFL में ₹2,965 करोड़ और RCFL में ₹2,045 करोड़ का निवेश किया। 

दिसंबर 2019 तक, ऋण गैर-निष्पादित हो गए थे, जिसमें RHFL के लिए ₹1,353.50 करोड़ और RCFL के लिए ₹1,984 करोड़ बकाया था। जांचकर्ताओं का आरोप है कि धन को संबंधित संस्थाओं में विचलित किया गया था, बजाय इसके कि इसे वैध व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाए, जो कई रिलायंस ग्रुप कंपनियों में ₹17,000 करोड़ से अधिक की संदिग्ध अनियमितताओं की व्यापक जांच का हिस्सा है।

पहले की छापेमारी और पूछताछ

इस समन से पहले, अनिल अंबानी से एजेंसी ने अगस्त में पूछताछ की थी, 24 जुलाई को व्यापक खोजों के बाद। उस दिन, ईडी ने रिलायंस ग्रुप से जुड़े 50 कंपनियों और 25 व्यक्तियों से संबंधित 35 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये खोजें यस बैंक के ऋण वितरण से संबंधित वित्तीय कदाचार की व्यापक जांच का हिस्सा थीं, जो अंबानी की फर्मों से जुड़ी थीं।

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्पष्ट किया कि व्यापार संचालन अप्रभावित है

ED की कार्रवाई के बाद, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक स्पष्टीकरण जारी किया कि इसके संचालन, कर्मचारी और हितधारक अप्रभावित हैं। कंपनी ने जोर देकर कहा कि अनिल अंबानी 3.5 वर्षों से अधिक समय से इसके बोर्ड का हिस्सा नहीं हैं। यह बयान चल रही कानूनी कार्यवाही और जांच के बीच निवेशकों और नियामकों को आश्वस्त करने के लिए था।

यस बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से संबंध

ED का मामला व्यापक यस बैंक ऋण धोखाधड़ी जांच से भी जुड़ा है। जुलाई में पहले, एजेंसी ने कई अंबानी की परिसंपत्तियों पर छापेमारी की थी, जब भारतीय स्टेट बैंक ने रिलायंस कम्युनिकेशंस को "धोखाधड़ी" के रूप में वर्गीकृत किया और भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया। 

प्रारंभिक निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि यस बैंक के प्रमोटरों ने कथित तौर पर अपने व्यक्तिगत खातों में धन प्राप्त किया था, इससे पहले कि रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप कंपनियों को बड़े ऋण स्वीकृत किए गए थे, जो संभावित पारस्परिक व्यवस्था का सुझाव देते हैं।

निष्कर्ष

14 नवंबर को अनिल अंबानी का ताजा समन रिलायंस ग्रुप संस्थाओं से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं की ED की गहन जांच को रेखांकित करता है। ₹7,500 करोड़ से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों को पहले ही संलग्न किया जा चुका है और जांच का विस्तार हो रहा है, यह मामला भारत में कॉर्पोरेट फंडिंग और शासन से जुड़े हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) जांचों में से एक है।

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