ED ने ₹1,266 करोड़ SBI धोखाधड़ी से जुड़े दुबई संपत्तियों को जब्त किया, जो AOPL प्रमुख की बेटी को उपहार में दी गई थी

मनीलाइफ रिपोर्ट के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने दुबई स्थित संपत्तियों को ₹51.70 करोड़ मूल्य में संलग्न किया है, जो ₹1,266.63 करोड़ SBI (एसबीआई) बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी है, जो एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (AOPL) से संबंधित है। ये संपत्तियाँ AOPL के निदेशक श्रीकांत भसी की हैं और उनकी बेटी को स्थानांतरित की गई थीं। 

ED (ईडी) ने कथित धोखाधड़ी से जुड़ी दुबई संपत्तियों को जब्त किया 

ED की कार्रवाई 17 नवंबर, 2025 को AOPL और उसके प्रमुख व्यक्तियों की जांच के बाद हुई। संलग्न संपत्तियों में सेंचुरियन रेजिडेंस, दुबई सिलिकॉन ओएसिस, लिवा हाइट्स, बिजनेस बे और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रेजिडेंस में लक्जरी यूनिट्स शामिल हैं। जांचकर्ताओं का कहना है कि ये संपत्तियाँ अवैध वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय का उपयोग करके अधिग्रहित की गईं और बाद में 2022 और 2023 के बीच श्री भसी की बेटी को बिना मौद्रिक विचार के उपहार में दी गईं। 

विदेशी LC (एलसी) से SBI को ₹1,266 करोड़ का नुकसान 

कथित धोखाधड़ी का केंद्र $20,00,00,000 या लगभग ₹1,266.63 करोड़ मूल्य के विदेशी क्रेडिट पत्रों पर है, जो अप्रैल और मई 2018 के बीच SBI पर विकसित हुए। AOPL कथित तौर पर मार्जिन आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा और LC रोलओवर के दौरान धन का निवेश नहीं किया, जिससे SBI को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करना पड़ा। बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट मार्जिन समाप्त हो गई, जिससे एक बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ। 

जटिल लेयरिंग और धन का विचलन 

ED का आरोप है कि आय को घरेलू और विदेशी संस्थाओं के शामिल लेयरिंग लेनदेन के माध्यम से रूट किया गया था। विधियों में सर्कुलर ट्रेडिंग, अवैध मर्चेंटिंग ट्रेड और बैंक फंड्स का विचलन शामिल था। ED के अनुसार, इन चालों ने उच्च मूल्य की विदेशी संपत्तियों के अधिग्रहण को सक्षम किया, जिन्हें बाद में स्वामित्व को छिपाने के लिए एक परिवार के सदस्य को स्थानांतरित कर दिया गया। 

AOPL की भूमिका और पहले की खोजें 

श्री भसी को AOPL और उसकी संबद्ध कंपनियों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण रखने का विश्वास है, जिससे कथित धन विचलन की अनुमति मिली। अगस्त 2025 में पहले की गई खोजों में दस्तावेज़ों का खुलासा हुआ, जो बेनामी संस्थाओं और संदिग्ध लेनदेन के उपयोग को इंगित करते हैं, ताकि विदेशों में संपत्तियों का अधिग्रहण किया जा सके। एजेंसी का मानना है कि विकसित LC अपराध की आय का एक प्रमुख हिस्सा बनाते हैं। 

निष्कर्ष 

दुबई संपत्तियों का संलग्न करना AOPL और SBI द्वारा कथित नुकसान से जुड़े बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की ED की जांच में एक और कदम है। वित्तीय नेटवर्क और संपत्ति के निशान की आगे की जांच जारी है। 

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