ईडी ने रिलायंस पावर से जुड़े ₹68 करोड़ के फर्जी बैंक गारंटी मामले में तीसरी गिरफ्तारी की

 ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने रिलायंस पावर की शाखा से जुड़े ₹68 करोड़ के फर्जी बैंक गारंटी मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जैसा कि समाचार रिपोर्टों के अनुसार बताया गया है। 

गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) जांच में तीसरी है, जो PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम) के तहत की जा रही है, जिससे कॉर्पोरेट अनुपालन और वित्तीय धोखाधड़ी पर जांच और तेज हो गई है।

रिलायंस पावर गारंटी धोखाधड़ी में ईडी ने तीसरे संदिग्ध पर शिकंजा कसा

अमर नाथ दत्ता ईडी द्वारा चल रही जांच में गिरफ्तार किए गए तीसरे व्यक्ति बन गए, जो रिलायंस NU BESS लिमिटेड, रिलायंस पावर की एक सहायक कंपनी द्वारा प्रस्तुत कथित फर्जी बैंक गारंटी पर केंद्रित है। 

₹68.2 करोड़ की गारंटी, जो  SECI (सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) के लिए थी, जाली निकली। इससे पहले, रिलायंस पावर के पूर्व सीएफओ अशोक कुमार पाल और बिस्वाल ट्रेडलिंक के एमडी पार्थ सारथी बिस्वाल को भी हिरासत में लिया गया था।

अस्तित्वहीन बैंक शाखा से फर्जी दस्तावेजों का खुलासा

फर्जी बैंक गारंटी मनीला में एक कथित फर्स्ट रैंड बैंक शाखा से उत्पन्न हुई, जिसे अस्तित्वहीन पुष्टि किया गया। जांचकर्ताओं का आरोप है कि ओडिशा स्थित इकाई बिस्वाल ट्रेडलिंक विभिन्न व्यापारिक घरानों के लिए धोखाधड़ी बैंक गारंटी तैयार करने का रैकेट चला रही थी, जो 8% कमीशन ले रही थी। कंपनी ने अधिकारियों और हितधारकों को गुमराह करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के समान दिखने वाले एक धोखाधड़ी ईमेल डोमेन का भी उपयोग किया।

रिलायंस पावर का रुख

रिलायंस पावर ने यह बनाए रखा है कि वह धोखाधड़ी का शिकार है और अक्टूबर 2024 में कथित धोखेबाजों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की है। कंपनी, जिसने तब से आवश्यक एक्सचेंज खुलासे किए हैं, का जोर है कि उसका जालसाजी में कोई भूमिका नहीं थी और वह किसी भी गलत काम से खुद को दूर करना चाहती है। इसने यह भी स्पष्ट किया कि अनिल अंबानी ने 3.5 वर्षों से अधिक समय तक कंपनी के बोर्ड में सेवा नहीं की है और इस मामले से जुड़े नहीं हैं।

मामले की उत्पत्ति और कानूनी विकास

वर्तमान जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा नवंबर 2024 में दर्ज FIR से उत्पन्न हुई है। विशेष PMLA अदालत ने ईडी को अमर नाथ दत्ता की जांच जारी रखने के लिए 4 दिनों की हिरासत दी है। बिस्वाल ट्रेडलिंक को एक कागजी कंपनी बताया गया है जो बिस्वाल के एक रिश्तेदार के नाम पर एक निवास से संचालित हो रही है, जिससे जाली संचालन में और परतें जुड़ गई हैं।

निष्कर्ष

₹68 करोड़ के फर्जी बैंक गारंटी घोटाले में ईडी की नवीनतम गिरफ्तारी रिलायंस पावर के लेन-देन से जुड़े वित्तीय गलत बयानी की गहराई को उजागर करने के प्रयासों को आगे बढ़ाती है। तीन गिरफ्तारियों के साथ, यह मामला जालसाजी और वित्तीय धोखाधड़ी का एक सावधानीपूर्वक निर्मित मामला उजागर करता है जो कॉर्पोरेट प्रशासन में प्रतिष्ठा और विश्वास को प्रभावित करता है।

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