कोबरापोस्ट ने अनिल अंबानी समूह में ₹41,900 करोड़ फंड डायवर्जन का आरोप लगाया; कंपनी ने इनकार किया

कोबरापोस्ट, एक खोजी मंच, ने आरोप लगाया है कि अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप ने 2006 से अपनी कंपनियों से ₹41,921 करोड़ से अधिक का गबन किया। रिपोर्ट का दावा है कि फंड्स को घरेलू और अपतटीय संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से स्थानांतरित किया गया, जबकि समूह ने आरोपों को खारिज कर दिया, उन्हें निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया, जैसा कि रिपोर्टों के अनुसार।

फंड गबन के आरोप

कोबरापोस्ट ने कहा कि लगभग ₹28,874 करोड़ जो बैंक ऋण, आईपीओ (IPO) आय, और बॉन्ड जारी करने के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों जैसे रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस, और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस द्वारा जुटाए गए थे, उन्हें प्रमोटरों से जुड़ी फर्मों को स्थानांतरित किया गया। पोर्टल ने आरोप लगाया कि लेनदेन में कई पास-थ्रू संस्थाएं और शेल कंपनियां शामिल थीं।

अपतटीय लेनदेन

रिपोर्ट ने यह भी आरोप लगाया कि लगभग $1.535 बिलियन (₹13,047 करोड़) सिंगापुर, मॉरीशस, साइप्रस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, अमेरिका, और यूके के अपतटीय मार्गों के माध्यम से भारत में प्रवेश किया। इसने सहायक कंपनियों और फ्रंट कंपनियों के उपयोग का हवाला दिया, जिसे इसने "धोखाधड़ी लेनदेन" कहा।

उल्लेखित विशिष्ट मामला

कोबरापोस्ट ने सिंगापुर स्थित कंपनी, इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग पीटीई (EMITS) का उल्लेख किया, जिसे कथित तौर पर NexGen कैपिटल से $750 मिलियन प्राप्त हुए। फंड्स को बाद में रिलायंस इनोवेंटर्स, रिलायंस ग्रुप की होल्डिंग कंपनी, को स्थानांतरित कर दिया गया, इससे पहले कि ईएमआईटीएस को भंग कर दिया गया। पोर्टल ने कहा कि यह लेनदेन मनी लॉन्ड्रिंग का संकेत दे सकता है।

कथित दुरुपयोग और कानूनी उल्लंघन

जांच ने व्यक्तिगत लक्जरी वस्तुओं के लिए कॉर्पोरेट फंड्स के कथित उपयोग का भी उल्लेख किया, जिसमें 2008 में खरीदी गई $20 मिलियन की यॉट शामिल है। कोबरापोस्ट ने दावा किया कि कार्यों ने कंपनी अधिनियम,फेमा (FEMA), पीएमएलए (PMLA), सेबी (SEBI) अधिनियम, और आयकर अधिनियम का उल्लंघन किया। इसने कहा कि निष्कर्ष SEBI (सेबी), NCLT (एनसीएलटी), RBI (आरबीआई), और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय जैसी एजेंसियों से फाइलिंग और आदेशों पर आधारित थे।

समूह की प्रतिक्रिया

रिलायंस ग्रुप ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया, रिपोर्ट को अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और शेयरों की कीमतों को प्रभावित करने का संगठित प्रयास बताया। इसने कहा कि दावे पुरानी जानकारी से लिए गए थे, जिन्हें पहले ही सीबीआई (CBI), ईडी(ED), और से) जैसी एजेंसियों द्वारा समीक्षा की जा चुकी है। समूह ने कहा कि उसकी कंपनियों ने सेबी के साथ शिकायतें दर्ज की हैं, हाल की ट्रेडिंग गतिविधि की जांच की मांग की है।

निष्कर्ष

कोबरापोस्ट के दावों ने रिलायंस ग्रुप के भीतर फंड मूवमेंट पर सवाल उठाए हैं, जिसने रिपोर्ट को भ्रामक बताया है। यह मामला नियामकों और एजेंसियों से और ध्यान आकर्षित कर सकता है जो पिछले और चल रही जांच की समीक्षा कर रहे हैं।

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