सिंगापुर की अदालत ने 1MDB मामले में स्टैंडर्ड चार्टर्ड के खिलाफ $2.7 बिलियन का मुकदमा चलाने की अनुमति दी

सिंगापुर उच्च न्यायालय के एक निर्णय ने 1MDB (1एमडीबी)-संबंधित वसूली का पीछा कर रहे परिसमापक को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के खिलाफ $2.7 बिलियन के मुकदमे के साथ आगे बढ़ने में सक्षम बनाया है, रॉयटर्स के अनुसार। अदालत ने बैंक के मामले को खारिज करने के प्रयास को खारिज कर दिया, जिसे जून में परिसमापक द्वारा लंबे समय से चल रहे 1MDB धोखाधड़ी के माध्यम से खोए गए धन को पुनः प्राप्त करने के लिए दायर किया गया था। 

उन्होंने इस निर्णय को "महत्वपूर्ण कानूनी जीत" के रूप में वर्णित किया और कहा कि यह मलेशिया के लिए संपत्तियों की वसूली के उनके प्रयासों को मजबूत करता है। अमेरिकी जांचों ने पहले अनुमान लगाया था कि 2009 और 2014 के बीच 1MDB से लगभग $4.5 बिलियन का गबन किया गया था। 

आरोप और बैंक की प्रतिक्रिया 

परिसमापकों के अनुसार, 1MDB से जुड़े परिसमापन में तीन कंपनियां आरोप लगाती हैं कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने 2009 और 2013 के बीच 100 से अधिक अंतरबैंक हस्तांतरणों की सुविधा प्रदान की, गबन किए गए धन के प्रवाह को छुपाया और चेतावनी संकेतों की अनदेखी की। 

बैंक के माध्यम से भेजे गए कुछ धन को पूर्व मलेशियाई प्रधानमंत्री नजीब रजाक के व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित करने का दावा किया गया था, जो घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के लिए छह साल की सजा काट रहे हैं। 

स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कहा कि वह निर्णय से असहमत है और अपील दायर करेगा, यह कहते हुए कि दावे "बिना आधार के" हैं। बैंक ने कहा कि उसने 2013 की शुरुआत में इन कंपनियों के खातों को बंद करने से पहले उनकी गतिविधियों की रिपोर्ट की थी और वित्तीय अपराध से लड़ने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। 

वैश्विक जांच और वसूली प्रयास 

यह मुकदमा एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा है, जिसमें सिंगापुर और स्विट्जरलैंड सहित कम से कम छह देश 1MDB लेनदेन की जांच कर रहे हैं। मलेशिया ने 2019 से फरवरी 2024 तक 29 बिलियन रिंगिट ($7.01 बिलियन) की संपत्ति वसूल की है। 

सिंगापुर के केंद्रीय बैंक ने पहले 2016 में मामले से जुड़े उल्लंघनों के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड की स्थानीय इकाई पर S$5.2 मिलियन का जुर्माना लगाया था। परिसमापकों ने बैंक के प्रतिदावों का तुरंत जवाब नहीं दिया। 

निष्कर्ष 

अदालत का निर्णय 1MDB-संबंधित धन की व्यापक वैश्विक खोज में एक और कदम है। जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ता है, कथित वित्तीय कदाचार और विभिन्न क्षेत्रों में वसूली प्रयासों की जांच जारी रहती है। 

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